企業管治

董事委員會

審核委員會,薪酬委員會及提名委員會由董事會成立,其角色及由董事會授予之職權權限,詳見其各自之職權範圍。

審核委員會

審核委員會的設立是為檢討、監督和監察集團的財務申報制度及內部監控程序。

委員會成員包括公司全體獨立非執行董事:

  • 吳志強先生(獨立非執行董事)主席
  • 浦炳榮先生(獨立非執行董事)成員
  • 陳啟能先生(獨立非執行董事)成員
下載 職權範圍
薪酬委員會

薪酬委員會的設立是為董事及公司管理層之薪酬政策向董事局提供建議。所有董事不得參與自己的薪酬之決定。為配合上市規則,薪酬委員會之大部份成員為獨立非執行董事。

薪酬委員會由以下成員組成:

  • 陳啟能先生(獨立非執行董事)主席
  • 浦炳榮先生(獨立非執行董事)成員
  • 吳志強先生(獨立非執行董事)成員
  • 陳慧苓小姐(執行董事)成員
下載 職權範圍
提名委員會

提名委員會的設立是為董事會的架構、人數及組成之檢討和評估而成立,並在董事的選任、委任或重新委任之事宜物色人選及向董事會提出建議。

提名委員會由以下成員組成:

  • 傅金珠女士(主席及執行董事)主席
  • 陳啟能先生(獨立非執行董事)成員
  • 浦炳榮先生(獨立非執行董事)成員
下載 職權範圍
公司細則

下載 公司之公司細則

股東提名候選董事方式

下載